empty
30.09.2020 03:15 PM
জেপি মরগান ট্রেডারদেরকে ৮ বছর বোকা বানিয়েছে

This image is no longer relevant

মঙ্গলবার মার্কিন কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে যে জেপিমরগান চেজ অ্যান্ড কো একটি জেপিএম সংস্থা যে ট্রেজারি সিকিওরিটির পাশাপাশি মেটাল ফিউচারের ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে মার্কিন ফেডারেল বাজারের কারসাজি সম্পর্কিত অপরাধের জন্য ৯২০ মিলিয়ন ডলারের বেশি ক্ষতিপূরণ দিতে সম্মত হয়।

সিএফটিসি - কমোডিটি ফিউচার ট্রেডিং কমিশনের মতে, জেপি মরগান বাজারের একদিকে ব্যবসায়ীদের দ্বারা অর্ডার দেওয়ার জন্য ২০০৮ থেকে ২০১৬ পর্যন্ত এমন একটি ম্যানিপুলেশন স্কিম ব্যবহার করেছিল যা তারা কখনই চালানোর উদ্দেশ্যে নয়, বরং এইভাবে কেনা বা বেচার ক্ষেত্রে আগ্রহের মিথ্যা ধারণা তৈরি করে এবং তা তাদের কার্যকর করার সম্মতি অনুযায়ী দাম বাড়াতে বা কমিয়ে আনতে পারে।

চাহিদা বা এর অভাবের পরিস্থিতি তৈরি করার জন্য ডিজাইন করা এই কৌশলগত অনুশীলনটি "স্পোফিং" নামেও পরিচিত।

সিএফটিসি অনুসারে, কিছুটা লেনদেন জেপি মরগানের নিজস্ব অ্যাকাউন্টে হয়েছিল। কখনও কখনও হেজ ফান্ড ক্লায়েন্টদের ব্যবসায়ের সুবিধার্থে ব্যবসায়ীরা বাজারকে হেরফের করেন। সংস্থাটির মতে, নতুন নজরদারি সিস্টেম যখন সমস্যা প্রকাশ করেছিল, তখন ২০১৪ সালেও ব্যাংক তার কৌশলগুলি চালিয়ে যেতে থাকে।

জেপিমরগান কর্পোরেট অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংকের প্রধান নির্বাহী ড্যানিয়েল পিন্টোর মতে "আজকের রেজুলেশনে উল্লিখিত ব্যক্তিদের আচরণ অগ্রহণযোগ্য এবং তারা আর সংস্থা কর্তৃক নিযুক্ত নয়।"

তিনি এমনকি যোগ করেছেন যে ব্যাংক তার অভ্যন্তরীণ সম্মতি নীতি, নজরদারি সিস্টেম এবং প্রশিক্ষণ কর্মসূচী শক্তিশালীকরণে "উল্লেখযোগ্য সংস্থানসমূহ" বিনিয়োগ করেছে।

ব্যাংক কানেকটিকাট জেলার জন্য আইন বিভাগ এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অ্যাটর্নি অফিসের সাথে আইনী পদক্ষেপ স্থগিত করার জন্য একটি চুক্তি করেছে, যা ইলেকট্রনিক ফান্ড জালিয়াতির অভিযোগে ফৌজদারি মামলা হতে দিচ্ছে না।

সাম্প্রতিক বছরগুলিতে, সিএফটিসি এবং বিচার বিভাগ সূক্ষ্ম তথ্য বিশ্লেষণ সরঞ্জামগুলি ব্যবহার করে স্পুফিং ধরার চেষ্টা করেছে, যা আগে সনাক্ত করা যায়নি।

রয়টার্স জানিয়েছে যে ২০১৭ সালের দিকে, সংস্থাটি এক্সচেঞ্জগুলিতে ক্রিয়াকলাপ স্ক্যান করে সন্দেহজনক ট্রেডিংয়ের ধরণগুলি সনাক্ত করতে স্বাস্থ্যসেবা জালিয়াতি স্কিমগুলি সনাক্ত করতে প্রাথমিকভাবে উদ্ভাবিত পদ্ধতিগুলি ব্যবহার শুরু করে।

কমোডিটি ফিউচার ট্রেডিং কমিশন এক বিবৃতিতে বলেছে যে তারা এ পর্যন্ত সবচেয়ে বড় আর্থিক জরিমানা জারি করেছিল। এতে $ 436.4 মিলিয়ন ডলার জরিমানা হয়, 311.7 মিলিয়ন ডলার ক্ষতিপূরণ এবং 172 মিলিয়ন ডলারের বেশি জব্দকরণ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

Andrey Shevchenko,
ইন্সটাফরেক্সের বিশ্লেষণ বিশেষজ্ঞ
© 2007-2025
Summary
Urgency
Analytic
Andrey Shevchenko
Start trade
ইনস্টাফরেক্স দিয়ে ক্রিপ্টোমুদ্রা দর পরিবর্তনে আয় করুন।
মেটাট্রেডার 4 ডাউনলোড করে আপনার প্রথম ট্রেড চালু করুন।
  • চ্যান্সি ডিপোজিট
    আপনার অ্যাকাউন্টে $3,000 জমা করুন এবং $4000 এর অধিক নিন!
    চ্যান্সি ডিপোজিট প্রচারাভিযানে আমরা জুলাই $4000 লটারি করেছি! একটি ট্রেডিং অ্যাকাউন্টে $3,000 জমা করে এই অর্থ জেতার একটি সুযোগ নিন! এই শর্ত পূরণ করে, আপনি একজন অংশগ্রহণকারী হতে পারবেন।
    প্রতিযোগীতায় অংশগ্রহণ করুন

সুপারিশকৃত নিবন্ধ

কেন ইউরোর তীব্র দরপতন ঘটলো?

ইইউ এবং যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে একটি বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষরের পর ইউরো 1%–এর বেশি হারে দরপতনের শিকার হয়েছে—যদিও এই চুক্তি নিয়ে সকল পক্ষ একমত নন। ইউরোপীয় নেতাদের মধ্যে বিভক্তি পরিলক্ষিত হয়েছে। কেউ

Jakub Novak 11:26 2025-07-29 UTC+2

ফেডের বৈঠকের দিকে দৃষ্টি (EUR/USD এবং GBP/USD-এর দরপতন অব্যাহত থাকতে পারে)

যখন মার্কেটের ট্রেডাররা এখনো ইউরোপ এবং ইউরোপের অর্থনীতিকে যুক্তরাষ্ট্রের "নিজ দখলে নেওয়া"র বাস্তব সম্ভাবনা মূল্যায়ন করছে এবং ধারণা করছে যে অনিশ্চয়তার চেয়ে কোনো না কোনো নিশ্চয়তাই ভালো, তখনই তাদের মনোযোগ

Pati Gani 11:18 2025-07-29 UTC+2

EUR/USD পেয়ারের পর্যালোচনা – ২৯ জুলাই: ইউরোপীয় ইউনিয়নের সম্পূর্ণ পরাজয়

সোমবার 4-ঘন্টার টাইমফ্রেমে, EUR/USD কারেন্সি পেয়ারের মূল্য তীব্রভাবে বিপরীতমুখী হয় এবং শক্তিশালী দরপতন ঘটে। আমাদের দৃষ্টিতে, এই মুভমেন্ট অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ এবং বার্তাবহ। আসুন বিস্তারিতভাবে বিশ্লেষণ করি। সোমবার রাতে ডোনাল্ড ট্রাম্প

Paolo Greco 09:32 2025-07-29 UTC+2

EUR/USD: কারেকশন হচ্ছে নাকি প্রবণতা বদলে যাচ্ছে?

"চোখে জল নিয়ে উদযাপন"—সম্ভবত এই বাক্যটিই ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে স্বাক্ষরিত বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে ইউরোপের প্রতিক্রিয়াকে সবচেয়ে ভালোভাবে প্রকাশ করে। ইউরোপীয় কমিশনের প্রেসিডেন্ট উরসুলা ভন ডার লেইয়েনের বিরুদ্ধে ব্যাপক

Irina Manzenko 07:08 2025-07-29 UTC+2

XAU/USD। বিশ্লেষণ ও পূর্বাভাস

আজকের সেশনে সামগ্রিকভাবে মার্কিন ডলারের মূল্যের ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা বিরাজ করা সত্ত্বেও স্বর্ণের মূল্যের পুনরুদ্ধারের প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হয়েছে, যদিও ডলারের মূল্যের এই ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা বিশ্ববাজারে মূল্যবান ধাতু স্বর্ণের মূল্যের রিবাউন্ডের সম্ভাবনাকে

Irina Yanina 12:09 2025-07-28 UTC+2

যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের মধ্যে কঠিন এক বাণিজ্য চুক্তি সম্পন্ন হয়েছে

দীর্ঘ আলোচনার পর যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের মধ্যে চুক্তি সম্পন্ন হওয়ার খবরে মার্কিন ডলারের বিপরীতে ইউরোর দর বৃদ্ধি পায়। চুক্তি অনুযায়ী, ইউরোপীয় ইউনিয়নকে 15% শুল্ক গুণতে হবে। যদিও ইউরোপীয় কর্মকর্তারা

Jakub Novak 09:25 2025-07-28 UTC+2

২৮ জুলাই কোন ইভেন্টগুলোর উপর মনোযোগ দেওয়া উচিত? নতুন ট্রেডারদের জন্য ফান্ডামেন্টাল ইভেন্টের বিশ্লেষণ

সোমবারে কোনো সামষ্টিক অর্থনৈতিক প্রতিবেদনের প্রকাশনা নির্ধারিত নেই। সুতরাং, যদি না ডোনাল্ড ট্রাম্প নতুন করে কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিবৃতি বা সিদ্ধান্ত ঘোষণা, তাহলে সোমবার স্বল্প মাত্রার অস্থিরতা এবং ফ্ল্যাট রেঞ্জে মূল্যের

Paolo Greco 08:56 2025-07-28 UTC+2

EUR/USD। জুলাইয়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সপ্তাহ: ফেডের বৈঠক, কোর PCE সূচক, ইউরোজোনের মূল্যস্ফীতি, মার্কিন জিডিপি এবং নন-ফার্ম পেরোল

আসন্ন সপ্তাহে প্রবল অস্থিরতার ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে। অর্থনৈতিক ক্যালেন্ডারে গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক ইভেন্ট নির্ধারিত রয়েছে — যার মধ্যে নন-ফার্ম পেরোল, ইউরোজোনের মূল্যস্ফীতি, ISM উৎপাদন সূচক, মার্কিন জিডিপি এবং কোর PCE সূচক

Irina Manzenko 05:10 2025-07-28 UTC+2

ট্রাম্প কি পাওয়েলকে নিজের ইচ্ছামতো নীতিমালা প্রণয়নে বাধ্য করতে সফল হবেন? (বিটকয়েনের দরপতনের এবং #NDX-এ ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতার সম্ভাবনা রয়েছে)

মার্কিন প্রেসিডেন্ট দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক উভয় নীতিতেই পুরোপুরি আক্রমণাত্মক কৌশল গ্রহণ করছেন। যদিও বাণিজ্য অংশীদারদের প্রতি তার অবস্থান এখন অনেকটাই স্পষ্ট, ফেডারেল রিজার্ভকে কেন্দ্র করে সংকটের যে উত্তেজনা, তা যেন

Pati Gani 11:09 2025-07-25 UTC+2

২৫ জুলাই কোন ইভেন্টগুলোর উপর মনোযোগ দেওয়া উচিত? নতুন ট্রেডারদের জন্য ফান্ডামেন্টাল ইভেন্টের বিশ্লেষণ

শুক্রবারে নির্ধারিত সামষ্টিক অর্থনৈতিক প্রতিবেদনের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে কম হলেও, প্রতিটি প্রতিবেদনই বেশ গুরুত্বপূর্ণ। জার্মানিতে IFO বিজনেস ক্লাইমেট ইনডেক্স প্রকাশিত হবে—যা দিনের সবচেয়ে স্বল্প গুরুত্বসম্পন্ন প্রতিবেদন। এর বিপরীতে, যুক্তরাজ্যে রিটেইল সেলস

Paolo Greco 08:41 2025-07-25 UTC+2
এখন কথা বলতে পারবেন না?
আপনার প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করুন চ্যাট.
Widget callback
 

Dear visitor,

Your IP address shows that you are currently located in the USA. If you are a resident of the United States, you are prohibited from using the services of InstaFintech Group including online trading, online transfers, deposit/withdrawal of funds, etc.

If you think you are seeing this message by mistake and your location is not the US, kindly proceed to the website. Otherwise, you must leave the website in order to comply with government restrictions.

Why does your IP address show your location as the USA?

  • - you are using a VPN provided by a hosting company based in the United States;
  • - your IP does not have proper WHOIS records;
  • - an error occurred in the WHOIS geolocation database.

Please confirm whether you are a US resident or not by clicking the relevant button below. If you choose the wrong option, being a US resident, you will not be able to open an account with InstaForex anyway.

We are sorry for any inconvenience caused by this message.